| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 923539 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 18 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 24 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 923539X79749 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп | 1-01-16774-A | 18 декабря 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107JE2 | RU000A107JE2 | АО "МРЦ" |
Повестка
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича. 4. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
6. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.
9. Об утверждении аудиторской организации Общества.
10. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, – Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ.